Грузия, 4 июня, ГРУЗИНФОРМ. Следственная служба Министерства финансов обнародовала преступную схему, созданную для финансирования «Национального движения».

«По факту торговли влиянием и легализации незаконного дохода в особо крупном размере задержан гражданин Георгий Гониашвили. Зная, что владелец ООО «Гудаури скай ресорт» имел зарегистрированную в оффшорной зоне компанию «BROOKTRADE», Гониашвили предложил ему оказать предвыборную помощь политической партии «Единое национальное движение», на что последний согласился. Из одной из оффшорных компаний Кезерашвили средства, якобы в обмен на консультационные услуги, должны были перечисляться в компанию «BROOKTRADE», а оттуда, также на основании фиктивного договора, перечисляться в Грузию.

Между компанией Давида Кезерашвили «EXIMUS HOLDING», зарегистрированной в оффшорной зоне – на Британских Виргинских островах и оффшорной компанией «BROOKTRADE» был заключен фиктивный договор о консультационных услугах в размере 1 500 000 долларов США. Именно на основании фальшивого договора из компании «EXIMUS HOLDING» на счет компании «BROOKTRADE» в общей сумме были перечислены 760 000 долларов США, которые в последующем, при помощи компании, зарегистрированной в Грузии, были зачислены в Грузию и выданы Георгию Гониашвили для финансирования предвыборной кампании политической партии «Единое национальное движение».