Грузия, 20 февраля, ГРУЗИНФОРМ. По словам заместителя председателя наблюдательного совета TBC Bank Бадри Джапаридзе, 17 миллионов долларов, которые прокуратура изучает на предмет правомерности кредита, были переданы Всемирному банку и в капитал TBC Bank.

«17 миллионов долларов, которые мы взяли в кредит, были переведены во Всемирный банк и в капитал TBC Bank. Если это может рассматриваться, как отмывание денег, судите сами. В свое время мы взяли в долг у известного голландского бизнесмена, а также у одного из крупнейших фондов, чтобы нарастить капитал банка и часть суммы была перечислена во Всемирный банк», — заявил Джапаридзе.

Вместе с тем, на вопрос, предлагал ли бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили уступить доли банка и участвовал ли в переговорах министр внутренних дел Георгий Гахария, Бадри Джапаридзе отметил, что это абсолютная ложь.

«Нет, это абсолютная ложь, такой просьбы ни от кого не было», — сказал Бадри Джапаридзе.

Национальный банк приостановил право подписи Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе на документации TBC Bank.

Главная прокуратура Грузии 2 августа 2018 года начала расследование уголовного дела по факту легализации незаконных доходов. Следствием установлено, что в апреле и мае 2008 года ООО «Самгори Трейд» и ООО «Самгори М» получили от TBC Bank кредит в общем размере около 17 миллионов долларов США без надлежащего обеспечения, в ускоренном порядке. Сразу по размещении суммы кредита на счета компании Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, как физические лица, от этих же компаний взяли в кредит точно такую сумму денег, которую TBC Bank дал указанным компаниям в кредит в целях пополнения оборотных средств. В конце 2008 года TBC Bank необоснованно списал данные долги раньше срока, установленного банковскими регуляциями и перенес их на внешний балансовый счет, а в 2012 году и вовсе освободил эти компании от обязательств перед банком, когда согласился на перенос этих обязательств на офшорную компанию. Примечательно, что «Самгори Трейду» и «Самгори М» кредиты списали таким образом, что эти компании вовсе не перечисляли сумму на обслуживание по кредиту и данные кредиты банку не вернули по сей день. Кроме того, установлено, что Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе также не вернули долг ООО «Самгори Трейду» и ООО «Самгори М».