Тбилиси, 30 июля, ГРУЗИНФОРМ. Главная прокуратура Грузии заявила, что приступила к расследованию в связи с возможным фактом легализации незаконного дохода, что выражается с выносом наличных денег в размере 1.600.000 лари с банковских счетов бывшего футболиста, члена оппозиционной коалиции «Грузинская мечта» Кахи Каладзе.

Сообщение об аресте банковских счетов мажоритарного кандидата в депутаты от «Грузинской мечты» в Самтредийском округе Кахи Каладзе 26 июля с.г. распространила сама Коалиция. По заявлению адвоката, дело касается возможного факта легализации незаконных доходов, однако к тому времени другие детали не были известны.

Главная прокуратура 27 июля заявила, что в последний период на банковыские счета Каладзе были зачислены 6 млн. долларов США, откуда поэтапно, в виде наличных денег, в течение последних нескольких месяцев были вынесены 1,6 млн. лари. «Дальнейшее движение (этой наличной суммы - ГРУЗИНФОРМ) ни в одном банковском учреждении не зафиксировано. В то же время, в связи с вышеуказанной суммой не существует какого-нибудь документа о гражданской сделке», - говорится в заявлении прокуратуры, в котором также отмечается, что за тот же отрезок времени, в целом, около 900 тысяч лари были направлены на возмещение различных расходов по безналичному расчету.

«По законодательству Грузии и согласно требованиям международных стандартов по борьбе против отмывания денег, следствие обязано исследовать подозрительные операции в особо крупных размерах ( 1.600.000 лари – ГРУЗИНФОРМ), и до завершения расследования обеспечить арест банковских счетов», - заявляет прокуратура.